大型“跑分”犯罪团伙被一窝端

时光乱了年华

“跑分”洗钱犯罪团伙被一网打尽

作案工具

□楚天都市报极目新闻记者 陈勇 通讯员 黄略

一个大型“跑分”洗钱犯罪团伙，盘踞在天门、仙桃等地区，两个月内为诈骗集团洗钱2500余万元。3月16日，天门警方兵分四路出击，一举捣毁4个“跑分”窝点，现场抓获犯罪嫌疑人24名，包括团伙主要成员11名以及“卡农”、看守等其他涉案人员13名。

回国帮缅北诈骗集团跑分

3月15日，天门市公安局接到省公安厅指令，犯罪嫌疑人陈某涉嫌利用多张银行卡跑分洗钱。

接到指令后，天门市公安局立刻组建专班，连夜进行深入研判。经过细致分析和摸排，一个11人的犯罪团伙慢慢浮出水面。

民警发现，该团伙骨干成员目前正在天门、仙桃等地区活动，正是最好的收网时机。16日晚，专班民警立即行动，4路民警同时收网，将该“跑分”团伙一网打尽。

据查，犯罪嫌疑人之一李某是天门市干驿镇人，曾与天门人陈某、邓某等人结伙偷渡到缅北，在当地一家酒店上班。

期间，李某认识了一个外号叫“青哥”的男子。青哥让李某回国后，帮他做事赚大钱。

今年1月，李某回国后，青哥主动联系李某，让他带人到武汉待命，“等他的消息。”

1月中旬，李某带着几个“卡农”，住进武汉高铁站附近一间公寓。根据青哥的指示，李某将“卡农”的卡号收集后发给青哥，作为诈骗款进账卡。收到钱后，李某等人会通过POS机或手机网银，将进账转至青哥指定的回款账号。

就这样，一笔笔诈骗所得的钱，被成功地洗了出来，李某分得洗钱金额的2%。

后来因为疫情等原因，李某等人又从武汉搬到了仙桃、天门等地，继续作案。

设点看守防“卡农”跑路

李某等人在帮青哥跑分的过程中，也曾发生过意外。

春节后，一笔3万元电诈款转到了一张“卡农”的银行卡上，李某正准备重新转出去时，发现这3万元不翼而飞。

李某感觉不对劲，立即到宾馆去找这张银行卡的主人，结果这名转走了3万元钱的“卡农”已经跑路。

通过这次教训，青哥更加小心谨慎。他让李某再找几个人，在洗钱过程中将“卡农”牢牢盯死，“钱不套出来不许放他们走。”

于是，李某喊来了自己的老表陈某。

据陈某交代，他专门负责看守“卡农”。“卡农”到达指定酒店后，陈某就会收走他们的手机和银行卡交给同伙，自己则陪着他们在酒店等候。在洗完钱后，再去将手机、银行卡物归原主。“有事做的时候每天给300元钱，没事做的时候每天只管吃。”

团伙建群两月洗钱2500万

据交代，这个团伙内部分工明确，李某负责上传下达，还有专人负责操作转账回款、生活起居、后勤保障，陈某等人则负责看守“卡农”。

李某交代，青哥在某聊天软件里建了很多专门洗钱的群，每天都在群聊里面派活。收到“活”后，李某就会安排邓某等人去找“卡农”收银行卡和U盾，然后派陈某等人把“卡农”控制在房间里面。

每天收工后，李某都会安排人，用“卡农”收到钱的银行卡，将他们应得的报酬从银行ATM机上取出来。而转账的方式多种多样，除了用POS机刷卡之外，还会利用手机网银、U盾。

两个多月的时间内，李某团伙使用POS机刷卡、网银转账和代付的方式给青哥等人洗钱约2500万元，而他们从中获利10多万元。目前，该案正在进一步侦办中。