电诈首脑给骨干奖励跑车豪宅 建APP吸引投资诈骗千万元 34名犯罪嫌疑人已被批捕

时光乱了年华

电诈首脑给骨干奖励跑车豪宅 建APP吸引投资诈骗千万元 34名犯罪嫌疑人已被批捕 ...

诈骗集团成员指认作案现场

民警到酒店例行检查，惊散酒店内一公司的数十名员工，意外发现是个以APP吸引投资的诈骗团伙。

昨日记者获悉，经过一年的侦办，京山市公安局破获一起特大电信诈骗案，37名犯罪嫌疑人已全部归案，其中34人被批捕，案件涉案130余起，涉案金额逾千万元。

神秘公司瞬间跑路

“快跑，警察来了！”一声大喊后，一群男女从京山某酒店7楼慌不择路夺门而出，几位民警眼疾手快地按住了7名男子。会议室瞬间空空如也，只留下40多台电脑和近百部手机散落四周。

这是去年4月24日发生的一幕，当时京山新市派出所对城区某酒店例行检查，发现酒店登记了30多名长住租客，均为7楼“宏润商贸有限公司”新招录的职员。民警们上楼准备了解情况，没想到吓跑电脑前忙活的40多名男女。

民警在现场和租住宿舍发现大量手机、身份证、银行卡，种种迹象都透露着不对劲，京山市公安局迅速成立专案组。

被控制的7名男子一开始咬定，他们是做购物平台的正规公司，但经不住突审的步步紧逼，终于有人顶不住压力：“我们都是最底下的键盘手，上面还有小组长、大组长，大老板和老板娘可以控制后台！”

幕后老板蹊跷投案

原来，这家公司老板是31岁的李磊（化名），该公司以“易购商城”APP平台为依托，引诱用户充值后，在虚拟交易平台上押注红、蓝、绿宝石的涨跌从事赌博。公司控制后台，让用户先获小利，在其追加大额投资后，再让其血本无归。

当警方开始组织抓捕行动时，李磊却和妻子投案自首了。不过，他们早已做好周密设计：第一时间关停了远在香港的“易购商城”服务器，销毁了所有操作过的手机，转移了所有账户资金。

面对询问，李磊避重就轻，试图蒙混过关。很快，民警从查获的一台笔记本电脑中发现了端倪。这是该公司“大组长”之一杨南的私人电脑，上面清楚地记录着诈骗数额及开支账目，仅2019年3月，杨南手下成员诈骗总额就达93万余元。

两周内，民警从上百个微信号、数十万条信息中研判出100余条有价值的线索，确定了20多名受害人及资金交易情况。专案组发现，受害人的充值资金最终流向了数十个公司账户和私人账户之中，账户的实际控制人正是李磊夫妻俩。最终，两人交代了注册公司诈骗的细节。

单案诈骗达70万元

原来，李磊曾因盗窃罪入狱3年，2014年8月刑满释放后一直无业，在网络赌博平台赔得血本无归。

2017年初，李磊成立多家空壳公司，在网上购买注册卡，纠集了陈俊、杨南、汪亮等十多人，在武汉租赁多个窝点从事诈骗活动。去年2月，李磊雇佣江西省赣州市某网络中介公司，搭建了易购商城等APP。受害人的资金通过支付宝通道，进入这些APP链接的第三方账户，李磊等人操纵后台诈骗得手后，再通过网络中介公司提供的第四方支付通道将赃款倒出，注入李磊夫妇控制的20多个个人账户。

去年3月份，李磊将活动据点从武汉迁到京山，高薪招聘负责操作的“键盘手”。公司有着严格的分工、管理和考核制度，最高峰有40多名键盘手同时在线操作，键盘手业绩突出者可升为小组长，月收入4万至6万元。

李磊还通过入股分红、奖励保时捷豪华跑车、赠送武汉高档房产等巨额利益拉拢，笼络杨南等长期跟随的得力干将，将“团队”日益发展壮大，最高单案诈骗金额达70万元。

警方介绍，李磊电诈集团涉及支付宝账号近400个，但能查找到的受害人只有100多位，予以认定的涉案资金1000万余元。目前，34名犯罪嫌疑人已被批捕。